厦航2011年度股东大会暨五届一次董事会召开

　　图：3月20日，厦门航空有限公司2011年度股东大会在厦门海悦山庄召开，会议圆满完成了公司第五届董事会、第二届监事会的换届工作。

　　民航资源网2011年3月24日消息：3月20日，厦门航空有限公司（Xiamen Airlines Ltd.，简称“厦航”）2011年度股东大会在厦门海悦山庄召开，会议圆满完成了公司第五届董事会、第二届监事会的换届工作。

　　股东代表、中国南方航空集团公司（China Southern Air Holding Company，简称“南航集团”）总经理、南航股份公司董事长司献民，股东代表厦门建发集团董事长王宪榕，股东代表、冀中能源集团董事长王社平出席会议并发言。

　　会议选举洪荻生、徐杰波、王宪榕、车尚轮、郭志强、陈威华、芦宏生、卢宏业、黄文洲、郭锦地、罗占领为厦门航空有限公司第五届董事会董事；选举陈立军、杨怡华、吴小敏为厦门航空有限公司第二届监事会股东监事。此前，厦门航空有限公司职工代表大会联席会议已经选举彭晓刚、蒋金树为厦门航空有限公司第二届监事会职工监事。

　　股东代表、南航集团总经理、南航股份公司董事长司献民在发言中指出，厦航成立26年来取得了辉煌的业绩，连续24年盈利的行业记录，持续健康的安全记录，并且厦航在飞行员培训、运营规范上多次获得民航局以及国际民航组织的认可，这为未来厦航的发展打下了良好的坚实基础。多年来，厦航对南航的发展是巨大的、功不可没，两者之前相互支持、相互包容，南航今后将在各方面继续给予厦航支持，希望厦航抓住机遇，加快发展，新一届董事会更加给力，经营班子更加卖力，让厦航的发展更健康、更持续，更多地回报股东，回报厦航员工。

　　股东代表、厦门建发集团董事长王宪榕在发言中指出，这是厦航引入战略投资者之后召开的第一次董事会，引入战略投资者不仅在一定程度上解决了厦航发展的资金问题，更重要的是股东多元化有利完善和优化厦航的治理结构和决策机制，而且借助冀中能源、河北航投在华北市场影响力也将进一步助力厦航实现“加强华北”的战略目标，战略投资者的引进对厦航的发展具有重要意义。2010年是厦航最辉煌的一年，引进了新股东、规划了新发展，实现了新飞跃，打开新局面，希望厦航在经营班子的带领下为福建省作出更大贡献。

　　股东代表、冀中能源集团董事长王社平在发言中指出，厦航董事会的换届选举标志着厦航的发展进入新的一页。作为新股东，河北航空投资集团对厦航未来的发展充满希望，厦航自成立以来，在持续安全运营，持续盈利能力等方面取得累累硕果，并在2010年创造历史最好水平，公司综合实力持续提升，厦航的宝贵经验值得学习和借鉴，厦航将是起步中的河北航空的最佳合作伙伴。且河北航空投资集团作为河北省最有实力的国有企业之一，有能力也很有意愿与厦航在更多领域进行深层次合作，“十二五”期间河北航投将进一步向厦航投资50-80亿，并将为厦航在河北正定机场提供最佳服务和免费飞机停放。“十二五”期间愿“雄鹰”与“白鹭”比翼齐飞。

　　3月21日，厦门航空有限公司召开了第五届董事会第一次会议，监事会全体成员列席会议。全体董事一致同意选举洪荻生为第五届董事会董事长，徐杰波为副董事长，聘任车尚轮为总经理。

　　会议听取审议车尚轮总经理所作的《厦航2010年工作总结和2011年主要工作计划》等议案；听取审议黄火灶总会计师所作的《厦航2010年度财务决算报告》和《厦航2011年度财务预算报告》等议案。以上议案经全体董事审议后，全体董事签署厦门航空有限公司第五届董事会第一会议决议。

　　同日，厦门航空有限公司还召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举陈立军为第二届监事会主席，签署厦门航空有限公司第二届监事会第一会议决议。